证券代码：002049      证券简称：紫光国微         公告编号：2024-039 债券代码：127038      债券简称：国微转债               紫光国芯微电子股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的实质真的、准确、完好意思，莫得罪戾 纪录、误导性申报或首要遗漏。   相配教导：   一、对于可诊疗公司债券转股价钱诊疗的量度公法   经中国证券监督处置委员会“证监许可[2021]1574号”文核准，紫光国芯微 电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月公建设行了1500万张可转 换公司债券，每张面值东说念主民币100元，刊行总数东说念主民币15亿元。   凭证中国证券监督处置委员会对于公建设行可诊疗公司债券的相关公法及 《紫光国芯微电子股份有限公司公建设行可诊疗公司债券召募评释书》的量度条 款：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而增多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊疗， 并在中国证监会指定的信息清楚报刊及互联网网站上刊登董事会决议公告，并于 公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗方针及暂停转股本领（如需）；当转股价钱调 整日为本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主转股苦求日或之后，诊疗股份登记日之 前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可诊疗公司债券握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股 价钱诊疗实质及操作方针将依据那时国度相关法律限定及证券监管部门的量度 公法来制订。    二、可诊疗公司债券转股价钱历次诊疗情况 价钱诊疗的量度条件，“国微转债”的转股价钱由 137.78 元/股诊疗为 98.18 元/ 股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日起顺利。具体实质详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚 的《对于“国微转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-049）。    三、本次可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况    公司于2024年5月9日召开2023年度鞭策大会，审议通过了《对于2023年度利 润分配的预案》，2023年度利润分配决策为：以2024年4月15日公司总股本 发现款573,392,683.80元，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利 润结转至下一年度。在分配决策实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现款分成总数 不变的原则相应诊疗每股现款分成金额。    凭证2023年度鞭策大会决议，公司将实施2023年年度权益分配，按现款分成 总数不变的原则，以实施权益分配时股权登记日（即2024年6月21日）的公司总 股本849,620,545股扣除公司回购专用证券账户握有的6,396,000股后的总股数，即 送红股，不以公积金转增股本。除权除息日为2024年6月24日。具体实质详见同 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清楚的《2023 年年度权益分配实施公告》。    本次权益分配实施后，按公司总股本折算每股现款红利如下：    每股现款红利=现款分成总数/股权登记日公司总股本=573,392,683.80元 /849,620,545股=0.6748809元/股    综上，凭证公司可诊疗公司债券转股价钱诊疗的量度条件，“国微转债”的 转股价钱作相应诊疗，计较进程如下：   P1=P0-D=98.18-0.6748809=97.51元/股（诊疗值保留极少点后两位，终末一 位实行四舍五入）   综上，“国微转债”的转股价钱由底本的98.18元/股诊疗为97.51元/股，诊疗 后的转股价钱自2024年6月24日（除权除息日）起顺利。   特此公告。                             紫光国芯微电子股份有限公司董事会