证券代码：603669         证券简称：灵康药业        公告编号：2024-034    债券代码：113610         证券简称：灵康转债                灵康药业集团股份有限公司 对于“灵康转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议决                          议公告    本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性述说八成紧要 遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。    额外教导： (以下简称“《可转债握有东说念主会议功令》”)的礼貌，债券握有东说念主会议作出的决 议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主(或债券握有东说念主代理东说念主) 快活方为有用。 起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。依照关联 法律、法例、可诊疗公司债券召募诠释书和本功令的礼貌，经表决通过的债券 握有东说念主会议方案对本次可转债举座债券握有东说念主(包括未插足会议或昭示不同成见 的债券握有东说念主)具有法律照管力。    一、会议召开和出席情况    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）“灵康转债”2024 年第一 次可诊疗公司债券握有东说念主会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 14 日 （星期五）上昼 10:30 在公司会议室以现场趋奉通信神态召开。出席本次会议 的有表决权的债券握有东说念主及代理东说念主共 2 东说念主，代表有表决权的“灵康转债”债券 数 量 为 524,650 张 ， 占 债 权 登 记 日 本 期 未 偿 还 “ 灵 康 转 债 ” 债 券 总 数   本次会议由公司董事会召集，董事长陶灵萍女士主握，公司部分董事、监 事、高等科罚东说念主员及北京市中伦（深圳）讼师事务所见证讼师列席了本次会议， 会议的召集、召开设施稳妥《公司法》《公司端正》《召募诠释书》和《债券握 有东说念主会议功令》的关联礼貌，会议正当有用。   二、议案审情况   本次会议以记名投票表决神态审议通过了以下议案：   审议效果：通过   表决情况：快活票 524,650 张，占出席本次会议债券握有东说念主所握有用表决 权的债券总和的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议债券握有东说念主所握有用 表决权的债券总和的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议债券握有东说念主所握有 效表决权的债券总和的 0.00%。   上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券握有东说念主快活并通过。   三、讼师见证情况   （一）本次债券握有东说念主会议的见证讼师事务所：北京市中伦（深圳）讼师 事务所；见证讼师：于潇健、黎晓慧   （二）讼师见证论断成见：北京市中伦（深圳）讼师事务所对本次债券握 有东说念主会议进行见证并出具了法律成见书，觉得公司本次债券握有东说念主会议的召集、 召开设施、召集东说念主及出席东说念主员经验、表决设施及表决效果均稳妥关系法律、法 规及《公司端正》《召募诠释书》《债券握有东说念主会议功令》的礼貌，本次债券握 有东说念主会议方案正当有用。   四、备查文献   （一）“灵康转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议方案；   （二）北京市中伦（深圳）讼师事务所出具的《对于灵康药业集团股份有 限公司“灵康转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议的法律成见书》。   特此公告！                       灵康药业集团股份有限公司董事会